亦辰集团(08365.HK)：于二零二六年二月九日举行之股东周年大会之投票表决结果内容摘要

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）於2026年2月9日舉行股東週年大會，會議上所有決議案均已獲正式通過。會議審議了截至2025年9月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。所有董事均親身或以電子方式出席會議。大會通過重選李民強先生、許永權先生為執行董事，以及重選William Robert Majcher先生為獨立非執行董事。會議亦通過授權董事會釐定董事酬金，續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會決定其酬金。此外，大會授予董事一般授權以發行、配發及處理額外股份，並授予購回股份的授權，同時擴大發行股份的一般授權，範圍包括購回股份所涉數目。所有決議案獲全體投票股東支持，贊成票佔出席股份總數100%。當日已發行股份為198,749,440股，無股東須根據GEM上市規則放棄投票，亦無股東預先表明反對或放棄投票意向。