高山企业(00616.HK)：提名委员会 - 职权范围内容摘要

高山企業有限公司（股份代號：616）提名委員會的職權範圍旨在協助董事會進行董事任命，審查董事會成員在技術、知識和經驗方面的構成與平衡，並推動董事會成員構成的有序升級。委員會由至少三名成員組成，多數須為獨立非執行董事，並至少包括一名不同性別的成員。委員會主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。委員會獲授權向董事會提交決策與建議，可取得獨立專業意見並邀請外界人士協助，同時有權要求公司僱員提供相關資料。委員會的主要職責包括：每年至少一次審查董事會結構、規模及成員構成，協助編製董事會技能表，提名董事候選人，評估獨立非執行董事的獨立性，就董事繼任規劃（特別是董事會主席及首席行政總裁）提出建議，支援董事會表現評估，檢討提名政策，並處理董事會賦予的其他事項。委員會每年至少召開一次會議，會議法定人數為兩名成員，會議紀錄由秘書保存並經主席簽署後存檔。職權範圍已於公司網站及港交所網站刊載。