博迁新材: 江苏博迁新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告内容摘要

江苏博迁新材料股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长王利平主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共115名，代表有表决权股份总数的51.1847%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、第四届董事会独立董事津贴议案、换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及多项内部治理制度修订议案。所有议案均获通过，无否决议案。北京市中伦（上海）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。