源想集团(08401.HK)：独立非执行董事及董事委员会组成的变动内容摘要

源想集團有限公司宣布，范德偉先生因尋求其他業務發展，已辭任公司獨立非執行董事，自2025年12月19日起生效。范先生與董事會無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東或聯交所垂注。

同日，姚俊榮先生獲委任為獨立非執行董事，任期三年，自2025年12月19日起生效。姚先生43歲，為香港會計師公會成員，持有香港科技大學會計學工商管理學士學位，現任中國通商集團有限公司財務總監兼公司秘書，並擔任京玖醫療健康有限公司獨立非執行董事。其在審計、財務管理及企業管治方面擁有21年經驗。姚先生將獲每月8,000港元董事袍金，並已確認與公司無關聯關係，符合獨立性要求。

董事會委員會組成同步調整：范先生不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；姚先生獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會和提名委員會成員。

董事會對范先生的貢獻表示感謝，並歡迎姚先生加入。目前董事會由五名執行董事及四名獨立非執行董事組成。