中国光大银行(06818.HK)：中国光大银行股份有限公司董事会议事规则(2025年修订稿)内容摘要

中国光大银行股份有限公司于2025年12月19日发布公告，载列《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订稿）》，供投资者参阅。该公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条作出。修订后的议事规则明确了董事会的构成，规定董事人数不少于11人、不超过19人，其中独立董事不少于全体董事的三分之一，设董事长和副董事长各一人，并至少包括一名职工董事。董事会下设战略、审计、风险管理、关联交易控制、提名、薪酬、社会责任等多个专门委员会，各委员会成员均由董事组成，且对独立董事占比提出明确要求。议事规则还详细规定了董事会的职权、会议制度、提案与通知程序、会议表决机制、决议披露及实施等内容，强调董事会决策的合法性、科学性和制度化。董事会秘书负责会议筹备、信息披露及日常事务，董事会办公室提供支持。本次修订旨在完善公司治理结构，提升董事会运作效率。

公告同时列出了截至公告日的董事会成员名单：执行董事为郝成、齐哗、杨兵兵；非执行董事为吴利军、崔勇、姚威、张铭文、李巍；独立非执行董事为邵瑞庆、洪永淼、李引泉、刘世平、黄志凌、黄振中。