应星控股(01440.HK)：公司秘书、授权代表及法律程序代理人变更内容摘要

应星控股集团有限公司（股份代号：1440）董事会宣布，徐静女士已不再担任公司秘书、联交所上市规则第3.05条项下的授权代表及公司条例第16部项下的法律程序代理人，自2025年12月19日起生效。徐女士确认与董事会并无意见分歧，亦无须提请股东及联交所注意的事项。

罗颖加女士已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年12月19日起生效。罗女士具备上市规则第3.28条规定的专业资格和相关经验，于2025年4月加入公司，负责集团的公司秘书及合规事宜，拥有香港上市公司合规方面的丰富经验，为香港及英国特许公司治理公会会员，并持有ESG报告证书。她持有香港浸会大学文学士学位，现正攻读香港中文大学国际经济法法学硕士。

董事会表示，委任熟悉公司事务的专职公司秘书是加强企业管治框架的一部分，将为董事提供更直接有效的专业支持。董事会感谢徐女士的贡献，并欢迎罗女士履新。