北京能源国际(00686.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

北京能源國際控股有限公司董事會成員及其角色和職能如下：執行董事為張平先生（首席執行官）；非執行董事為李育海先生（主席）、盧振威先生、劉國喜先生、李浩先生、黃蛟先生、王成先生、謝懿女士；獨立非執行董事為靳新彬女士、朱劍彪先生、曾鳴先生、劉景偉先生。

董事會設立五個委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險控制委員會及可持續發展委員會。各委員會成員包括：張平先生為提名委員會及可持續發展委員會主席，並為薪酬委員會成員；盧振威先生為風險控制委員會成員；劉國喜先生為審核委員會及風險控制委員會成員，並為可持續發展委員會成員；李浩先生及王成先生為風險控制委員會成員；靳新彬女士為審核委員會及提名委員會成員，並為可持續發展委員會成員；朱劍彪先生為審核委員會成員，並為薪酬委員會主席；劉景偉先生為審核委員會及薪酬委員會主席。註：C代表相關委員會主席，M代表相關委員會成員。

本公告日期為二零二五年十二月十九日。