国药科技股份(08156.HK)：于二零二五年十二月十九日举行之股东周年大会之投票表决结果及变更董事及董事会委员会组成内容摘要

国药科技股份有限公司于2025年12月19日举行股东周年大会，会上所有决议案均获通过，包括接纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、重选赵善能先生为执行董事、向碧伦先生为独立非执行董事，选举刁志强先生和余秉明先生为独立非执行董事，续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为核数师，并授予董事发行及购回股份的一般授权。程彦杰博士在大会结束后轮值退任非执行董事，许东安先生因其他商业事务辞任独立非执行董事。刁志强先生和余秉明先生获委任为独立非执行董事，并分别出任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。郭淑仪女士获委任为薪酬委员会及提名委员会成员，刘斐先生获委任为提名委员会主席及成员。董事会对程博士及许先生的贡献表示感谢，并欢迎新董事加入。现任董事会由赵善能、郭淑仪、刘斐、向碧伦、刁志强及余秉明组成。