中国石油股份(00857.HK)：中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则内容摘要

中国石油天然气股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事会的召集、提案、通知、召开及表决等事项。董事会由11至15名董事组成，设董事长1名、副董事长1至2名、职工董事1名，独立董事占比不低于三分之一，其中至少1人为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、财务管理、人事任免、信息披露等多项职权，并设立提名、审计与风险管理、投资与发展、考核与薪酬、可持续发展五个专门委员会，分别负责相关领域的决策支持与监督。董事会每年至少召开5次定期会议，可根据需要召开临时会议。会议表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项涉及董事应回避表决。规则还明确了董事会秘书职责、会议记录与档案管理、决议执行与信息披露等内容。

公告同时列出了董事会现任成员名单，包括董事长戴厚良，非执行董事周心怀、段良伟、周松、谢军，执行董事任立新、张道伟、宋大勇，以及独立董事蒋小明、何敬麟、阎焱、刘晓蕾、张玉新。