中国石油化工股份(00386.HK)：董事会议事规则内容摘要

中国石油化工股份有限公司于2025年12月18日经2025年第二次临时股东会修订通过《董事会议事规则》。该规则旨在规范董事会运作程序，确保董事会科学、高效、审慎决策，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定。规则明确了董事会的职权、会议召开程序及相关议事机制。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议包括年度、半年度和季度业绩会议，分别审议相应报告。临时会议由董事长在特定情形下10日内召集，包括董事、独立董事专门会议、审计委员会、大股东或总裁提议等情形。会议可采用现场、视频、电话或书面议案方式召开。董事会决议一般需经全体董事过半数通过，特定事项如股份回购用于员工持股、发行新股、对外担保、财务资助等需经全体董事2/3以上通过。关联交易事项需关联董事回避表决，非关联董事不足3人时应提交股东会审议。会议记录须由董事、董事会秘书和记录员签名，并保存至少10年。