南京医药: 南京医药集团股份有限公司董事会战略决策与投融资管理委员会实施细则内容摘要

南京医药集团股份有限公司设立董事会战略决策与投融资管理委员会，明确其职责权限、人员组成、决策程序及议事规则。委员会由五名董事组成，至少包括三名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括拟定和监督公司重大投资政策、研究制定企业治理结构、对公司重大事项实施决策管理、研究ESG战略并监督实施情况，并对其他影响公司发展的重大事项提出建议。委员会会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。本实施细则自董事会决议通过之日起施行。