三花智控(02050.HK)：海外监管公告-浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

浙江三花智能控制股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式举行。会议审议通过三项议案：一是《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，同意股数占比均超过99.95%；二是《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涵盖修订《独立非执行董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《股东会网络投票管理制度》《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》，同意股数占比均超过92.46%；三是《公司2025年半年度利润分配预案》，同意股数占有效表决权股份总数的99.9581%。出席会议的A股股东及代理人共11人，持股占比44.4685%；网络投票股东4,294人，持股占比4.3394%；H股股东及代理人1人，持股占比4.3071%。浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。