三花智控(02050.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

浙江三花智能控制股份有限公司董事会成员名单及其角色与职能公告如下：

执行董事包括张亚波先生（董事长）、王大勇先生、倪晓明先生（职工代表董事）和陈雨忠先生；非执行董事为张少波先生、任金土先生；独立非执行董事为鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士、葛俊先生。

董事会下设四个委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略管理及ESG委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

审计委员会成员为鲍恩斯先生（主席）、石建辉先生、潘亚岚女士；薪酬与考核委员会成员为鲍恩斯先生（主席）、任金土先生、石建辉先生；提名委员会成员为潘亚岚女士（主席）、石建辉先生、张亚波先生；战略管理及ESG委员会成员为张亚波先生（主席）、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、葛俊先生、石建辉先生。