天邦食品: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

天邦食品股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，制定工作细则。该委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划及ESG报告审阅等，并提出建议。委员会下设投资评审小组，负责前期材料准备和初审。会议由主任委员召集，决议需经全体委员过半数通过。委员会提案提交董事会审议，会议记录由董事会秘书保存。