HASHKEY HLDGS(03887.HK)：薪酬委员会的职权范围内容摘要

HashKey Holdings Limited（於開曼群島註冊成立，股份代號：3887）根據董事會於2025年12月4日通過的決議案，成立薪酬委員會並制定其職權範圍。委員會由至少三名成員組成，大部分須為符合獨立性要求的獨立非執行董事，並至少有一名不同性別的成員，主任委員由董事會委任的獨立非執行董事擔任。

委員會每年至少召開一次會議，法定人數為兩名成員（其中一名須為獨立非執行董事），可透過電子方式召開會議，並可通過書面決議行使職權。委員會負責就董事及高級管理層的薪酬政策、激勵計劃、服務合約條款及表現掛鈎的薪酬結構向董事會提出建議，並檢討終止職務的賠償安排。

委員會有權獲取高級管理層資料、聘請外部專業顧問，並須定期評估職權範圍的有效性。成員須披露個人利益衝突，不得參與自身薪酬的釐定。主任委員須出席股東週年大會回應相關提問。此職權範圍已上載至公司及聯交所網站。