中深建业(02503.HK)：股东特别大会通告内容摘要

中深建業控股有限公司（股份代號：2503）謹訂於2026年1月9日下午三時正於中國深圳市光明區光明街道華強創意產業園4棟B座8樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

1. 批准、確認及追認本公司作為買方與華建投資有限公司、華建諮詢有限公司及華建科技有限公司（統稱賣方）於2025年11月6日訂立的買賣協議，據此本公司有條件同意購買賣方持有的華建發展有限公司100%已發行股份（即收購事項），並授權任何一名董事代表公司簽署相關文件及採取必要行動。

2. 待首項決議案獲通過及香港聯合交易所批准代價股份上市後，向董事授予特別授權，以不低於每股0.01港元的發行價向賣方配發及發行最多402,971,698股新普通股（代價股份），作為收購事項的支付代價。該特別授權為現有授權之外的補充，不構成撤回或影響原有授權。

為確定出席資格，公司將於2026年1月6日至1月9日暫停股份過戶登記，相關文件須於2026年1月5日下午4時30分前送達股份過戶登記處。