第一拖拉机股份(00038.HK)：海外监管公告内容摘要

第一拖拉机股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长赵维林主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。本次股东会的召集人为公司董事会，会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代理人共188名，代表有表决权股份615,549,944股，占公司有表决权股份总数的54.78%。会议审议通过了《公司第十届董事会董事薪酬方案》、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。其中，非独立董事选举包括赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰；独立董事选举包括王书茂、徐立友、黄绮汶。上述议案对中小投资者进行了单独计票，表决程序和结果合法有效。