测绘股份: 董事会科技与战略委员会实施细则（2025年11月）内容摘要

南京市测绘勘察研究院股份有限公司为适应企业发展战略需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量和效益，设立董事会科技与战略委员会，并制定《董事会科技与战略委员会实施细则》。该细则明确了委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策等事项，并向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关会议记录及决议需报董事会。