三超新材: 关于完成补选董事会非独立董事的公告内容摘要

南京三超新材料股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选曹虎兵先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。曹虎兵先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，未受过中国证监会或证券交易所处罚，不属于失信被执行人。