三花智控(02050.HK)：关于修订《公司章程》及其附件的议案关于修订公司部分治理制度的议案2025 年半年度利润分配预案及临时股东大会通告内容摘要

浙江三花智能控制股份有限公司将于2025年11月27日召开临时股东大会，审议三项议案：一是修订《公司章程》及其附件，调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对相关条款进行更新；二是修订公司部分治理制度，包括《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等六项制度，以符合最新监管要求；三是2025年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发5.05亿元，剩余未分配利润结转下一年度。董事会建议股东投票赞成上述议案。