魏桥纺织(02698.HK)：提名委员会- 职权范围内容摘要

Softcare Limited（樂舒適有限公司，股份代號：2698）董事會設立提名委員會，並明確其職權範圍。提名委員會由至少三名成員組成，多數應為獨立非執行董事，成員由董事會委任，主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。委任期限不得超過成員的董事任期。提名委員會秘書由公司秘書擔任，可另聘具資格人士。委員會可隨時召開會議，會議通知需提前14天發出，除非全體成員豁免。法定人數為兩名成員，其中至少一名為獨立非執行董事。會議決議以出席成員過半數通過，書面決議亦有效。會議記錄由秘書保存並發送全體成員。董事會主席、行政總裁、人力資源主管及顧問等可應邀出席會議，但僅委員會成員有投票權。提名委員會主席或指定獨立非執行董事須出席股東週年大會回應提問。職責包括審閱董事會架構、人數及多元化組成，物色及推薦董事人選，評核獨立非執行董事獨立性，提出董事委任、重選及繼任建議，支援董事會績效評估，審閱董事會多元化政策及可計量目標，並在通函中披露獨立非執行董事候選人的選任理由、獨立性、兼任情況、貢獻及多元化價值。同時負責企業管治職能，包括制訂管治政策、監察合規、培訓、操守準則及《企業管治報告》披露等。委員會有權索取資料、尋求獨立專業意見及獲充分資源支持。