佳力奇: 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告内容摘要

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司于2025年11月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。本次修订旨在落实最新法律法规要求，提升公司治理水平。《公司章程》修订内容包括法定代表人职责、股东权利、董事会与股东会职权调整、关联交易及对外担保决策程序等。新增控股股东和实际控制人行为规范，强化独立董事职责，设立审计委员会并调整内部治理结构。部分治理制度修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共26项，其中1-9项需提交股东会审议。该事项尚需股东会特别决议通过，并授权董事会办理工商变更及备案手续。