盐 田 港: 第九届董事会临时会议决议公告内容摘要

深圳市盐田港股份有限公司于2025年11月4日以通讯方式召开第九届董事会临时会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长李雨田女士主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案，同意修订《股东会议事规则（2025年）》《董事会议事规则（2025年）》，并将提交2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过关于推荐控股企业副总经理人选的议案、关于修订公司《招标及采购管理制度》的议案，以及关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案。此外，会议审议了关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的议案，保费不超过12.5万元/年，保险期限12个月，因全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议。相关公告详见巨潮资讯网。