大北农: 第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告内容摘要

北京大北农科技集团股份有限公司于2025年11月4日召开第六届董事会第三十六次（临时）会议，会议以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长邵根伙主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》和《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告编号2025-097的公告。公司监事及其他高级管理人员列席会议。董事会决议公告日期为2025年11月4日。