百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

四川百利天恒药业股份有限公司于2025年11月4日召开第五届董事会第三次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长朱义先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于H股全球发售及在香港联合交易所主板上市相关事宜的议案》，同意公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市，授权相关人士处理发行及上市具体事务。同时审议通过《关于制定公司H股发行后适用的相关治理制度的议案》，制定包括董事会多元化政策、员工多元化政策、股东通讯政策、股东提名候选董事程序、举报政策及董事证券交易标准守则等相关治理制度，上述政策自H股挂牌上市之日起生效，董事会授权人士可根据监管要求对政策进行调整。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。