航天动力: 航天动力第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-050
陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年11月4日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长孙彦堂先生主持。会议审议通过《关于调整第八届董事会提名委员会部分成员的议案》。因董事会成员变化，根据《公司章程》规定，同意委任刘新洲先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止，其他成员不变。调整后提名委员会成员为：召集人张小军，委员刘玺斌、刘新洲。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025年11月5日