中国金茂(00817.HK)：致股东通知信函内容摘要

中国金茂控股集团有限公司（股票代码：00817）发布通知，公司将于2025年11月19日（星期三）上午9时30分在香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店阁楼君悦厅III-IV举行股东特别大会。

本次公司通讯文件包括股东特别大会通函、会议通告及代表委任表格（“本次公司通讯文件”），其中英文版与中文版均已上载至公司网站（http://www.chinajinmao.cn）及香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）。已选择查阅网上版本的股东可直接通过上述网站浏览或下载相关文件。

若股东因任何原因无法访问网站内容，或已收到一种语言的印刷本并希望获取另一种语言版本，可填写随附的“变更申请表格”甲部，并通过邮寄或电邮方式提交至公司股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼；电邮：chinajinmao_IR@sinochem.com），公司将免费寄送所需文件的印刷本。

此外，无论此前是否已作出选择，股东如欲更改未来接收公司通讯文件的语言或方式，或希望接收电子通知，可填写“变更申请表格”乙部，并通过相同方式提交。

如有查询，可于周一至周五（香港公众假期除外）上午9时至下午6时致电公司热线（852）2862 8688。

附注：公司通讯文件包括但不限于年度报告、中期报告、会议通告、上市文件、通函及代理委任表格。

代表
中国金茂控股集团有限公司
公司秘书
廖继勤
谨启
2025年11月4日