赤峰黄金(06693.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司，H股股份代码：6693）董事会成员名单及其角色与职能如下：

执行董事包括：王建华先生（董事长）、高波先生（总裁及副董事长）、杨宜方女士（副董事长）、吕晓兆先生（副董事长）、赵强先生。

非执行董事为：张旭东先生。

独立非执行董事包括：黄一平博士（首席独立非执行董事）、胡乃连先生、李厚民博士、蒋琪博士。

董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

• 审计委员会：黄一平博士（主席）、蒋琪博士、李厚民博士为成员；张旭东先生亦为成员。
• 提名委员会：黄一平博士、杨宜方女士、胡乃连先生、李厚民博士为成员；其中李厚民博士为主席。
• 薪酬与考核委员会：胡乃连先生（主席）、李厚民博士、蒋琪博士、吕晓兆先生、赵强先生为成员；杨宜方女士亦为成员。
• 战略与可持续发展委员会：王建华先生（主席）、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生、赵强先生、张旭东先生均为成员。

注：“C”代表委员会主席，“M”代表委员会成员。

本公告发布日期为2025年10月31日。