赤峰黄金(06693.HK)：(1)董事会换届选举;(2)聘任董事长及副董事长;(3)本公司总裁变更;(4)聘任本公司高级管理人员;(5)聘任董事会秘书、公司秘书(香港)及本公司授权代表;及(6)委任首席独立非执行董事内容摘要

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（“本公司”）宣布董事会换届选举结果。王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生获委任为第九届董事会执行董事；张旭东先生为非执行董事；黄一平博士、胡乃连先生、李厚民博士和蒋琪博士为独立非执行董事。董事任期自临时股东会批准之日起三年。

董事会专门委员会成员同步确定：战略与可持续发展委员会由王建华先生等6人组成，王建华任主任委员；审计委员会由黄一平博士、张旭东先生及蒋琪博士组成，黄一平任主任委员；提名委员会由李厚民博士、高波先生、杨宜方女士、胡乃连先生及黄一平博士组成，李厚民任主任委员；薪酬与考核委员会由胡乃连先生、高波先生、吕晓兆先生、李厚民博士及蒋琪博士组成，胡乃连任主任委员。各专门委员会委员任期与第九届董事会一致。

董事会聘任王建华为公司董事长，高波先生、杨宜方女士及吕晓兆先生为副董事长，任期与第九届董事会相同。

杨宜方女士不再担任公司总裁，调任执行董事兼副董事长，自2025年10月31日起生效。董事会聘任高波先生为公司总裁。

董事会同意聘任赵强先生、周新兵先生、陈志勇先生为公司副总裁；黄学斌先生为公司副总裁及财务总监。

董事会聘任董淑宝先生为公司董事会秘书；黄学斌先生为公司秘书（香港）及授权代表；杨宜方女士为本公司授权代表。上述人员任期均与第九届董事会一致。

黄一平博士获委任为公司首席独立非执行董事，自2025年10月31日起生效。