广州酒家: 广州酒家：第四届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

广州酒家集团股份有限公司于2025年10月31日召开第四届董事会第三十八次会议，全体董事出席，会议由董事长徐伟兵主持，采用现场与通讯结合方式召开。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，各项议案均获全票通过。前述三项修订议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。股东大会拟于2025年11月28日14:30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开。本次会议召集、召开程序符合相关规定，决议合法有效。