金海高科: 金海高科关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告内容摘要

浙江金海高科股份有限公司董事会近日收到非独立董事孟晓红女士的书面辞职报告，因董事会成员结构调整，其申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞职自2025年10月31日起生效，辞任后仍在公司任职。同日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举孟晓红女士为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。孟晓红女士现任公司总裁办主任、党总支书记，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次调整后，公司董事会成员仍为9名，其中职工代表董事1名，兼任高级管理人员及职工代表的董事人数未超过董事总数的二分之一，不影响公司董事会正常运作。