潞化科技: 山西潞安化工科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

山西潞安化工科技股份有限公司于2025年10月31日在太原市召开2025年第三次临时股东大会，出席会议股东及代理人共435人，代表有表决权股份总数的26.7205%。会议由董事长马军祥主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于与潞安集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。其中，第一项议案涉及关联交易，控股股东山西潞安化工有限公司回避表决；第二项议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京金诚同达（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。