明发集团(00846.HK)：本集团中国附属公司董事会重组之进展情况内容摘要

明發集團（國際）有限公司（股份代號：00846）就其中國附屬公司董事會重組事宜發出公告。此前，公司已於2021年2月26日至2025年9月30日期間多次發出相關公告，披露重組進展。根據本次公告，截至2025年10月31日，其餘兩間中國附屬公司已向地方負責監管機構提交董事變更申請，目前正等待批准。附屬公司層面的董事會建議重組事宜將於監管機構簽發相關批文後完成。

公司將繼續跟進審批進度，並按月就中國附屬公司董事會建議重組的重大進展發出進一步公告。

董事會成員現包括：執行董事伍文峯先生、尚軒女士及黃志斌先生；非執行董事林家禮博士（董事會主席）及陳碧華女士；獨立非執行董事劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生。

本公告由公司秘書潘永存代表董事會發出，日期為2025年10月31日。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任。