潼关黄金(00340.HK)：于二零二五年十月三十一日举行之股东特别大会之按股数投票结果内容摘要

潼关黄金集团有限公司于2025年10月31日举行股东特别大会，会上就一项普通决议案进行了按股数投票表决。该决议案涉及批准相关协议及其拟进行的交易，包括根据特别授权发行及配发代价股份及其他相关交易。联合证券登记有限公司获委任为大会监票人。

普通决议案获得全体股东支持，具体投票结果为：赞成票2,290,346,271股，占投票总数的100.0000%；反对票0股，占投票总数的0.0000%。由于赞成票超过50%，该普通决议案已正式通过。

截至股东特别大会召开当日，公司已发行股份总数为4,397,692,221股，均为有权出席并参与投票的股份。无股东须根据上市规则第13.40条放弃投票或仅可投反对票，亦无股东在通函中表示拟对决议案投反对票或放弃投票。

全体董事会成员均出席了本次股东特别大会。

承董事会命
潼关黄金集团有限公司
主席兼执行董事
蒋智勇
香港，二零二五年十月三十一日

董事会成员包括执行董事蒋智勇先生、史兴智先生、师胜利先生、杨国权先生及冯芳卿女士，以及独立非执行董事朱耿南先生、梁绪树先生及梁家和先生。