安徽建工: 安徽建工董事会专门委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

安徽建工集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年修订审议稿）共六章。第一章明确制定依据为《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程。第二章规定各专门委员会由3-5名董事组成，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任，其中审计委员会主任须为会计专业人士。第三章明确审计委员会负责财务信息审核、内外部审计监督；战略委员会研究发展战略；提名委员会负责董事及高管人选遴选；薪酬与考核委员会制定薪酬与考核方案。第四章规定会议召开频率、通知时间、表决机制及会议记录保存不少于10年。第五章要求审计委员会在年报审计前后审阅财务报表，督促审计进度并提交总结报告。第六章为附则，说明本细则施行后原有相关细则废止。