圣晖集成: 圣晖集成2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

圣晖系统集成集团股份有限公司拟增加经营范围“特种设备安装改造修理”，并修订《公司章程》及办理工商变更登记。同时，根据相关法律法规要求，修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》和《关联交易管理制度》。其中，《募集资金管理制度》调整了监管协议内容，强化资金使用监管，明确超募资金使用要求；《关联交易管理制度》细化审批权限，强调独立董事事前认可。上述事项已由第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。公司将于2025年11月7日召开现场与网络投票相结合的股东会，审议相关议案。