松井股份: 松井股份关于董事退休离任暨补选董事的公告内容摘要

松井新材料集团股份有限公司公告，非独立董事FU RAOSHENG先生因到龄退休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。其辞职报告将在公司补选出新审计委员会委员后生效，在此之前继续履职。截至公告日，FU RAOSHENG先生持有公司152,479股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。为保证董事会正常运作，公司于2025年10月29日召开董事会，提名罗杰尧先生为第三届董事会非独立董事候选人，并拟任审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。罗杰尧先生现任公司监事、审计总监，未持有公司股份，具备任职资格。