中文传媒: 中文天地出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法（2025年10月修订）内容摘要

中文天地出版传媒集团股份有限公司修订《内部控制管理办法》，自2025年10月30日起实施。该办法依据《企业内部控制基本规范》等制定，适用于公司本部及子公司。内部控制目标为合理保证合法合规、资产安全、财务信息真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。公司设立董事会、审计委员会、经营管理层、职能部门及子公司等多层次内控组织架构，明确职责分工。建立以控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素为基础的内控体系，实行集中、分类、分级管理。定期开展内部控制评价，形成评价报告，披露内控缺陷及整改情况。设立内部控制工作办公室和评价工作组，分别设在证券法律部和审计风控部。强化内控监督与考核，考核结果纳入业绩考核，对重大缺陷或舞弊行为追责。