大唐新能源(01798.HK)：建议董事会换届选举及2025年第三次临时股东会通告内容摘要

中国大唐集团新能源股份有限公司建议进行董事会换届选举，并召开2025年第三次临时股东会。会议将于2025年11月14日上午十时在中国北京市西城区菜市口大街1号院1号楼举行。

第四届董事会成员中，王少平先生因工作调整，卢敏霖先生及余顺坤先生因担任独立非执行董事超过9年，将退任并不再参选第五届董事会。董事会提名应学军先生、王方红先生为执行董事；陈志杰先生、荣晓杰女士、石峰先生、白力先生为非执行董事；秦海岩先生、周晓东先生、鹿浩先生为独立非执行董事候选人。

第五届董事会任期三年，自股东会批准之日起生效。独立非执行董事候选人确认符合上市规则规定的独立性标准，无利益冲突。董事会认为提名公平合理，建议股东投票赞成相关决议案。

为确定有权出席临时股东会的股东名单，公司将暂停股份过户登记手续，内资股及H股持有人须于2025年11月7日下午四时三十分前完成股份过户文件提交。代理人委任表格须在会议召开前24小时送达指定地点。表决将以投票方式进行，符合上市规则要求。