中国国航(00753.HK)：海外市场公告内容摘要

中国国际航空股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年10月30日召开，审议通过多项议案。

会议批准公司2025年第三季度报告。董事会确认公司符合向特定对象发行A股股票条件，同意向特定对象发行A股股票。发行对象为中国航空集团有限公司（中航集团）和中国航空资本控股有限责任公司（中航控股），分别拟认购不低于50亿元和不超过150亿元，合计募集资金总额不超过200亿元，用于偿还债务和补充流动资金。发行价格为6.57元/股，发行数量不超过3,044,140,030股，发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让，上市地点为上交所主板。

会议审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金使用可行性研究报告》《前次募集资金使用情况报告》《摊薄即期回报及填补措施》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等议案，并同意公司与中航集团、中航控股签署附条件生效的股票认购协议。

会议批准经理层成员2024年度及2021-2024年任期经营业绩考核结果及薪酬兑现方案，通过《经理层工作规则》及总裁办公会议事清单。

会议同意向中国国际航空内蒙古有限公司转让2架B737-800飞机，并批准与中航（北京）融资租赁有限公司签署飞机出售持续性关联交易框架协议。

会议决定召开临时股东会，审议本次向特定对象发行A股股票相关事项，并授权董事会秘书安排会议具体事宜。