天承科技: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

上海天承科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员任职随董事职务变动自动调整。战略委员会行使职权包括研究发展战略、重大投资项目、资本运作等，并对实施情况进行检查。决策程序由董事会办公室提供资料并初审后提交提案，委员会审议后报董事会决定。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。会议表决可记名投票或举手等方式，委员应亲自或委托他人出席。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式报董事会。本细则自董事会审议通过之日起生效。