天承科技: 董事会议事规则内容摘要

上海天承科技股份有限公司董事会议事规则明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由6名董事组成，设董事长1人，对股东会负责，行使包括经营计划、投资方案、内部机构设置、高管任免等职权。董事每届任期三年，须具备履职所需知识与精力。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等重大事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易、对外投资等事项依金额大小分级审批。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事连续两次未亲自出席或委托他人参会，视为不能履职。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效。