天承科技: 董事会秘书工作细则内容摘要

上海天承科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，忠实勤勉履职，负责公司与交易所的联络、信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密等工作，并组织董事和高管进行合规培训。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新聘。秘书被解聘或辞职须报告并公告，且需完成离任审计和工作移交。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由法定代表人代行。本细则依据《公司法》《股票上市规则》等制定，自董事会审议通过之日起生效。