幸福蓝海: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定。董事会会议分为定期和临时会议，由董事长召集和主持。董事会下设董事会办公室，负责日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事在关联交易等特定情形下应回避表决。会议记录、决议记录由董事会秘书组织保存，保存期限为十年。本规则经董事会制定并报股东会批准后生效，由董事会解释。