天禾股份: 第五届董事会第五十九次会议决议公告内容摘要

广东天禾农资股份有限公司于2025年10月28日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第五十九次会议，会议由董事长刘艺召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，其中4人以通讯方式参会。会议通知已于2025年10月24日通过邮件送达。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》，认为该报告真实、准确、完整地反映公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司审计委员会已审议通过该议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公告同时列明备查文件包括第五届董事会第五十九次会议决议及第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。信息披露义务主体保证内容真实、准确、完整。