ST晨鸣: 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）内容摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范相关人员因任期届满、辞任、解任等原因离职的程序。制度遵循合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益原则。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，特定情形下须待补选完成后方可生效。公司应在六十日内完成董事补选。离职人员须办理移交手续，持续履行忠实义务、保密义务及承诺事项。离职后六个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的，减持股份受年度比例限制。董事会秘书负责监督持股变动。擅自离职或违规行为造成损失的，应承担赔偿责任，涉嫌犯罪的移送司法机关。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。