天地在线: 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）内容摘要

北京全时天地在线网络信息股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事应对公司及股东负有忠实勤勉义务，维护公司整体利益，保护中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议通知应提前三个工作日发出。会议须过半数独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经专门会议讨论并通过后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，如聘请中介机构、提议召开董事会等，部分职权需经专门会议过半数同意。会议应制作记录并存档，保存期限为10年。公司应提供必要支持并承担相关费用。本制度自董事会审议通过之日起生效。