文灿股份: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

文灿集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年10月28日召开，会议应到董事7名，实到7名，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：一、通过《关于文灿集团股份有限公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二、通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，对“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的建筑工程投资、设备购置及安装等进行优化调整，投资总额等其他事项不变，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；三、通过《关于制定<文灿集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；四、通过《关于修订<文灿集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》，修订后的制度全文已披露于上海证券交易所网站，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。