苏博特: 关于修改公司制度的公告内容摘要

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-053
转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司制度的议案》。为完善公司治理，公司依据《公司法》等法律法规对多项制度进行修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《独立董事制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理办法》《内部审计制度》《控股子公司管理制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》《董事离职管理制度》。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议。相关制度详见公司在上海证券交易所网站披露的文件。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日