雪祺电气: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会第七次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长顾维主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议通知已于2025年10月23日以邮件方式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定。会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-9月的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已事先经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。公司同日在巨潮资讯网披露了《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。备查文件包括第二届董事会第七次会议决议及第二届董事会审计委员会第四次会议决议。